银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局四部门发布风险提示,“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记,系非法机构,具有非法集资、传销交织的特征,广大投资者要高度警惕。

  近期,“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台频现,不少投资群众参与其中。四部门表示,此类平台以高额收益为诱饵,吸引广大公众参与投入资金或发展人员加入,扰乱金融市场秩序,损害社会公众利益,具有极大风险隐患。

  提示称,据俄有关部门通报,2007年4月28日,“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季通过MMM公司实施违法犯罪行为,被俄罗斯当局指控犯有诈骗罪,并判处4年6个月有期徒刑,后刑满释放。后又重操旧业实施诈骗,应引起投资人高度警惕。

  此外,其推广网站未经核准备案或由境外直接接入,且网址频繁更换,风险巨大;且资金有流向境外的可能,投入资金人员利益难以得到保障。

  四部门提示,此类运作模式违背价值规律,投资风险巨大,资金运转不可长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识和法律意识,认清相关平台欺诈本质,自觉抵制参与,勿要贪恋非法获利,维护自身财产安全。同时,对掌握的违法犯罪线索,可及时向有关部门反映。

  此类非法平台种类多 利用微信传播

  有媒体在手机微信公众号页面搜索“金融互助”,共显示200多个搜索结果,包括MMM金融互助平台、FBC金融互助、莫里斯国际金融互助平台等。通过百度搜索,更是有近400万条记录。这些听起来高大上的名字,却很可能蕴藏着一个个“陷阱”。

  据媒体调查,承诺超高收益率是这些“金融互助”组织拉人头的主要方式。比如,免费注册后,投资60元至6万元,15天即可提现,日收益1%,月收益30%,年收益23倍,无手续费;参与者如发展他人加入,还可获得推荐奖(下线投资额的10%)、管理奖(根据会员等级确定相应比例)等额外收益,发展人员无上限、返利无上限。



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